Ukraine lần đầu đưa hơn 8,3 triệu USD crypto tịch thu vào quản lý nhà nước

Ukraine ghi nhận cột mốc mới với tài sản số bị tịch thu

Ukraine đã thực hiện việc chuyển tiền mã hóa bị thu giữ vào quản lý nhà nước lần đầu tiên trong lịch sử, theo thông tin từ Văn phòng Tổng công tố nước này.

Trong thông báo, cơ quan này cho biết hơn 8,3 triệu USD USDT đã được chuyển tới ví crypto thuộc Cơ quan quốc gia về tìm kiếm, truy vết và quản lý tài sản, gọi tắt là ARMA. Đây là đơn vị phụ trách quản lý tài sản bị phong tỏa trong các vụ án hình sự.

Bối cảnh gắn với kế hoạch lập quỹ dự trữ crypto

Vụ việc diễn ra trong lúc Ukraine đang xem xét khả năng xây dựng một quỹ dự trữ crypto chiến lược. Theo dữ liệu từ Chainalysis, nước này đứng thứ tư tại châu Âu về khối lượng giao dịch, với 206,3 tỷ USD được ghi nhận trong giai đoạn từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025.

Cách tiếp cận này có điểm tương đồng với Mỹ, nơi một sắc lệnh hành pháp ban hành năm ngoái nêu rõ nguồn hình thành dự trữ chiến lược sẽ đến từ crypto bị tịch thu trong các vụ án dân sự và hình sự, thay vì mua trực tiếp trên thị trường.

Tài sản được chuyển theo lệnh tòa

Theo Tổng công tố Ruslan Kravchenko, việc chuyển tài sản được thực hiện theo quyết định của tòa án sau quá trình điều tra của Cục Điều tra Nhà nước. Giá trị lô USDT này tương đương khoảng 372 triệu hryvnia Ukraine.

Ông Kravchenko cho biết đây là lần đầu tiên tài sản số bị thu giữ được bàn giao thực sự cho cơ quan quản lý của nhà nước.

Số tiền này được cho là xuất phát từ các ví do một thành viên của nhóm tin tặc quốc tế bị cáo buộc điều hành.

ARMA đang nắm quyền quản lý, chưa phải sở hữu

Điểm đáng chú ý là quản lý tài sản không đồng nghĩa với việc nhà nước đã sở hữu hợp pháp số crypto đó. USDT hiện chỉ nằm trong ví do ARMA kiểm soát, nhưng chưa bị tịch thu chính thức, vì bước này còn phụ thuộc vào phán quyết kết tội.

Trước đây, ARMA đã quản lý nhà ở và ô tô bị thu giữ, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào đưa crypto vào sổ sách tài sản của cơ quan này.

Nhóm bị cáo buộc tấn công người dùng tại châu Âu và Mỹ

Nhà điều tra cáo buộc nhóm này thực hiện các vụ tấn công nhắm vào cá nhân và doanh nghiệp ở châu Âu và Mỹ, đánh cắp dữ liệu riêng tư, đòi tiền chuộc, rồi rửa tiền tại Ukraine thông qua bất động sản, xe hơi và các tài sản giá trị cao khác.

Hiện có bốn nghi phạm, trong đó có người bị cho là cầm đầu, đã bị bắt và vẫn đang bị tạm giam. Tuy nhiên, họ chưa bị kết án.

Cơ quan điều tra ước tính thiệt hại do hoạt động của nhóm này gây ra vượt 100 triệu USD.

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ đã vượt 11,1 triệu USD

Tính đến hiện tại, giới chức Ukraine đã phong tỏa lượng tài sản trị giá hơn 11,1 triệu USD. Danh mục này gồm:

1. Nhà ở và căn hộ
2. Ô tô
3. 1 triệu USD tiền mặt
4. Tài sản số có giá trị hơn 8,3 triệu USD

Ý nghĩa của động thái này

Việc đưa USDT bị tịch thu vào quản lý nhà nước cho thấy Ukraine đang tiến thêm một bước trong việc xử lý tài sản số liên quan đến tội phạm. Nếu kế hoạch dự trữ crypto chiến lược tiếp tục được thúc đẩy, cột mốc này có thể trở thành tiền đề quan trọng cho cách nước này quản trị tài sản số trong tương lai.