Kraken khởi kiện PowerTrade vì cáo buộc chiếm dụng 7,2 triệu USD tài sản số

Kraken mở rộng hành động pháp lý với PowerTrade

Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken, đã nộp đơn kiện nhằm vào PowerTrade, một nền tảng phái sinh đòn bẩy cao có trụ sở tại UAE. Theo phía Kraken, các nhà sáng lập của PowerTrade đã chiếm dụng 7,2 triệu USD gồm tài sản số và lợi nhuận chưa thực hiện thuộc về Payward.

Người phát ngôn của Kraken cho biết trong email gửi CoinDesk rằng Payward đang theo đuổi thủ tục pháp lý để đòi lại số tiền này.

Đơn xin thu thập chứng cứ tại tòa liên bang Mỹ

Theo hồ sơ nộp hôm thứ Năm, Payward đã gửi đơn đến một tòa án liên bang tại Mỹ để xin thu thập chứng cứ từ nhiều tổ chức tài chính đặt tại Mỹ, liên quan đến PowerTrade và các đồng sáng lập của công ty này.

Mục tiêu của bước đi này là hỗ trợ cho các thủ tục pháp lý đang diễn ra, đồng thời giúp xác định thêm tài sản có thể bị phong tỏa.

Người phát ngôn của Kraken nói:

> "Phần chứng cứ mà chúng tôi tìm kiếm sẽ giúp Payward xác định thêm tài sản để đóng băng và bảo đảm những bên xấu như PowerTrade không thể gây hại cho các đơn vị khác trong ngành."

Những cáo buộc chính trong vụ việc

Đơn kiện cho rằng PowerTrade đã rút sai phép hơn 6 triệu USD từ tài khoản PowerTrade của Payward thông qua một chuỗi giao dịch đơn phương và không được ủy quyền.

Theo phía nguyên đơn, các giao dịch này bao gồm việc hủy ngược lại những lệnh giao dịch có lãi của Payward đã đóng hoặc tất toán từ nhiều tháng trước. Hành động đó, theo mô tả trong hồ sơ, nhằm tạo ra số dư âm giả trên tài khoản giao dịch của Payward rồi chiếm giữ tài sản thế chấp của công ty này.

Kraken cho biết họ đã có lệnh phong tỏa tạm thời trên phạm vi toàn cầu từ tòa DIFC, tức Dubai International Financial Centre, đối với PowerTrade và các nhà sáng lập của họ, đồng thời đã khởi động thêm các thủ tục tại những khu vực pháp lý khác.

Bối cảnh giao dịch giữa hai bên

Kraken bắt đầu triển khai giao dịch phái sinh tiền mã hóa dành cho tổ chức trên PowerTrade từ năm 2022. Công ty này hoạt động từ El Salvador và được sáng lập bởi CEO Mario Gomez Lozada cùng CFO Bernd Sischka.

Đến tháng 10 năm 2025, khi giá bitcoin giảm và thị trường đi xuống, Kraken cho biết họ bắt đầu lo ngại về thanh khoản cũng như khả năng tín dụng của PowerTrade. Khi đó, Kraken đã cố gắng rút tiền của mình nhưng không thực hiện được, theo nội dung hồ sơ.

Sau đó, vụ kiện cáo buộc PowerTrade đã tiến hành nhiều giao dịch trái phép, khiến tài khoản của Kraken chuyển từ trạng thái nắm giữ hơn 6 triệu USD sang số dư âm gần 2 triệu USD.

Khoảng 100 lần điều chỉnh được đề cập trong hồ sơ có liên quan đến các giao dịch đã hết hạn hoặc đã tất toán từ nhiều tháng trước. Payward nói họ lo ngại PowerTrade sẽ dựa vào khoản nợ được tạo ra một cách giả tạo này để chiếm đoạt tài sản thế chấp bằng bitcoin của mình.

PowerTrade chưa phản hồi yêu cầu bình luận tại thời điểm bài viết được công bố.