CoinEx phủ nhận cáo buộc liên quan tới dòng tiền Iran trị giá 3,84 tỷ USD

CoinEx bị nêu tên trong báo cáo của TRM Labs

Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết CoinEx đã trở thành một kênh trung chuyển quan trọng của hệ sinh thái crypto Iran, khi ghi nhận hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền giữa sàn này và các thực thể Iran nằm trong danh sách trừng phạt trong bảy năm gần đây.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư, CoinEx cũng được xem là đối tác giao dịch lớn nhất của Nobitex, sàn crypto lớn nhất tại Iran. Riêng mối liên hệ này chiếm khoảng 2,7 tỷ USD trong tổng dòng tiền mà TRM Labs theo dõi.

Mức độ kết nối với các nền tảng Iran

TRM Labs cho biết phân tích của họ cho thấy CoinEx có giao dịch trực tiếp với hơn 60 nền tảng crypto tại Iran. Từ đó, đơn vị này cho rằng mô hình hoạt động không giống các tương tác thị trường tự nhiên, mà nghiêng về một mối quan hệ có tính phối hợp.

Báo cáo cũng nói CoinEx có dấu vết liên quan đến một số thực thể bị cho là gắn với khủng bố, gồm:

1. Khoảng 6 triệu USD giao dịch liên quan tới các ví được gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
2. Khoảng 374.000 USD có liên quan đến Palestinian Islamic Jihad

Bối cảnh từ lệnh trừng phạt của Mỹ

Đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với nhiều sàn crypto của Iran trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép lên chính quyền nước này. Danh sách bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, cũng là những cái tên xuất hiện trong báo cáo của TRM Labs.

CoinEx phản hồi ra sao

CoinEx, doanh nghiệp đăng ký tại Seychelles, bác bỏ kết luận của báo cáo. Sàn nói rằng họ chưa từng thiết lập quan hệ thương mại với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran, các sàn nội địa của Iran, hay cung cấp hỗ trợ chủ động cho cơ quan nhà nước, các đơn vị liên quan tới Vệ binh Cách mạng hoặc những bên bị trừng phạt khác.

Trong thông cáo hôm thứ Năm, CoinEx nhấn mạnh rằng giao dịch blockchain vốn công khai, xuyên nền tảng và có thể truy vết. Vì vậy, việc dòng tiền đi qua một nền tảng trên chuỗi không đồng nghĩa nền tảng đó biết, ủng hộ hay tham gia vào hoạt động liên quan.

Sàn này cũng cho biết dữ liệu từ các nền tảng phân tích blockchain bên thứ ba thường có khác biệt đáng kể, nên không thể coi kết quả từ một nguồn đơn lẻ là kết luận cuối cùng.

CoinEx nói thêm rằng họ đã bắt đầu quá trình rà soát và rút lui khỏi mọi mức độ tiếp xúc liên quan tới Iran sau khi các sàn Iran bị Mỹ trừng phạt.