Thượng viện Mỹ tiếp tục soi kỹ các điều khoản xử lý “tác nhân xấu” trong Crypto Clarity Act

Crypto Clarity Act vẫn là tâm điểm tranh luận tại Thượng viện Mỹ

Dù chưa xuất hiện tín hiệu mới cho thấy dự luật Digital Asset Market Clarity Act sẽ sớm tiến lên tại Thượng viện Mỹ, ngành crypto vẫn tiếp tục chiến dịch vận động hành lang trong tuần này. Một sự kiện trực tuyến do Blockchain Association tổ chức hôm thứ Năm đã đưa các nghị sĩ liên quan trở lại bàn thảo, với trọng tâm là thuyết phục giới thực thi pháp luật và những người còn do dự rằng dự luật này có thể giúp mạnh tay hơn với tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản số.

Điểm nghẽn lớn nhất của quá trình thương lượng nhiều tháng qua vẫn là các quy định xử lý việc lạm dụng tiền mã hóa trong rửa tiền, tài trợ bất hợp pháp và né tránh trừng phạt. Đây cũng là nhóm điều khoản khiến nhiều nghị sĩ Dân chủ tiếp tục thận trọng, trong khi một số tổ chức thực thi pháp luật chưa sẵn sàng ủng hộ.

Phe ủng hộ nhấn mạnh lợi ích cho thực thi pháp luật

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, người đứng đầu tiểu ban tài sản số của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và là một trong những nhà đàm phán chính của phe Cộng hòa, cho rằng bản dự thảo hiện tại là phiên bản có mức độ thương lượng cao nhất từng được đưa ra công khai tại Mỹ đối với khuôn khổ quản lý tài sản số.

Bà cũng lập luận rằng hiện trạng đang tạo ra tiêu chuẩn thấp hơn cho các sàn giao dịch tài sản số so với kịch bản nếu Clarity Act được thông qua. Theo bà, các nền tảng này hiện đang chịu yêu cầu theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chống rửa tiền và trừng phạt ở mức nhẹ hơn nhiều so với những gì dự luật mới sẽ áp dụng.

Một số luận điểm chính mà phe ủng hộ nêu ra gồm:

1. Dự luật có thể tăng cường khả năng truy tố các đối tượng cố ý dùng mã nguồn để phục vụ rửa tiền.
2. Khung pháp lý mới sẽ thu hẹp khoảng trống giám sát đang tồn tại với các doanh nghiệp tài sản số.
3. Việc trì hoãn thêm có thể khiến cơ hội thông qua bị đẩy rất xa về sau.

Cửa sổ thời gian tại Thượng viện đang thu hẹp

Lummis cảnh báo rằng nếu không hoàn tất trong năm nay, cơ hội xem xét lại dự luật có thể phải chờ tới khoảng năm 2030. Theo bà, Thượng viện hiện chỉ còn chưa tới tám tuần làm việc trên nghị trình trước kỳ nghỉ hè, và sau đó là giai đoạn bước vào mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Điều đó khiến chiến dịch vận động cho Clarity Act trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, nhất là khi dự luật cần đủ 60 phiếu thuận để vượt qua Thượng viện.

Tranh cãi về “bad actor” và quan hệ với lực lượng thực thi pháp luật

Trong tuần này, Blockchain Association đã công bố một bức thư ủng hộ Clarity Act với chữ ký của 160 cựu quan chức thực thi pháp luật. Tổ chức này sau đó cũng sắp xếp các cuộc gặp giữa một số người ký tên với các nghị sĩ Thượng viện.

Tuy nhiên, Revolving Door Project, một nhóm chuyên soi xét mối liên hệ bất thường giữa khu vực công và lợi ích doanh nghiệp, chỉ trích động thái này. Nhóm cho rằng Blockchain Association đang cố đánh lừa các thượng nghị sĩ bằng danh sách cựu quan chức, đồng thời lưu ý rằng nhiều người trong số đó hiện làm việc cho các công ty crypto.

Revolving Door Project cũng cho rằng ngành crypto đã bỏ qua những quan ngại thật sự từ National Sheriffs’ Association cùng nhiều hiệp hội thực thi pháp luật khác hồi đầu tháng 5.

Jeff Hauser, giám đốc điều hành của nhóm này, nói rằng ngành tiền mã hóa dường như tin rằng họ đã kiểm soát đủ mạnh Thượng viện Mỹ, nên cho rằng một màn vận động như vậy là đủ để xoa dịu các lo ngại của nghị sĩ.

Nhà Trắng nói dự luật sẽ tạo khung ràng buộc thực chất hơn

Ở chiều ngược lại, Patrick Witt, cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về crypto, nói trong sự kiện trực tuyến rằng dự luật sẽ đặt ra các ràng buộc pháp lý thực sự đối với doanh nghiệp và các chủ thể đang hoạt động trong môi trường thiếu chắc chắn về quy định.

Thông điệp ông gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật còn do dự là họ nên ủng hộ mạnh mẽ dự luật này, vì theo ông, đây chính là phần còn thiếu của hệ thống hiện tại.

Lằn ranh khó của phe ủng hộ

Những người ủng hộ Clarity Act đang phải cân bằng giữa hai mục tiêu tưởng như mâu thuẫn: một mặt, khẳng định dự luật sẽ tăng cường khả năng chống tài chính bất hợp pháp; mặt khác, nhấn mạnh rằng nó không nhằm vào các nhà phát triển crypto nói chung.

Lummis cho biết dự luật vẫn cho phép truy tố những đối tượng cố ý phát hành mã nguồn với mục đích rõ ràng là để hỗ trợ rửa tiền. Bà nhấn mạnh từ khóa quan trọng ở đây là yếu tố cố ý, nhằm phân biệt giữa hành vi phạm tội và việc phát triển công nghệ hợp pháp.

Điều thị trường nên theo dõi

Cuộc tranh luận quanh Clarity Act cho thấy việc xây dựng khung pháp lý cho tài sản số tại Mỹ vẫn còn nhiều nút thắt chính trị. Với thời gian biểu của Thượng viện ngày càng chật, số phận của dự luật sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng gom đủ phiếu ủng hộ trong bối cảnh các bên vẫn bất đồng sâu về bảo vệ nhà phát triển, giám sát sàn giao dịch và rủi ro tài chính bất hợp pháp.

Các điểm cần lưu ý

• Dự luật vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá rõ ràng tại Thượng viện.
• Phe ủng hộ đang nhấn mạnh lợi ích cho cơ quan thực thi pháp luật.
• Nhiều nghị sĩ Dân chủ và một số nhóm thực thi pháp luật vẫn còn dè dặt.
• Cửa sổ thời gian thông qua trong năm nay đang thu hẹp nhanh.
• Tranh cãi lớn nhất nằm ở ranh giới giữa chống lạm dụng và không kìm hãm phát triển mã nguồn hợp pháp.