Hạ viện Mỹ xem xét lập lực lượng liên bang chuyên xử lý trộm cắp crypto

Dự luật mới nhằm siết phối hợp điều tra tội phạm crypto

Một dự luật lưỡng đảng vừa được đưa ra tại Hạ viện Mỹ đề xuất thành lập một nhóm công tác liên bang chuyên xử lý các vụ trộm cắp tiền mã hóa. Theo nội dung do CoinDesk xem xét, lực lượng này sẽ đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và quy tụ nhiều cơ quan thực thi pháp luật, tài chính, an ninh nội địa cùng các đơn vị liên quan khác.

Mục tiêu của đề xuất là tạo ra một cơ chế phối hợp thống nhất hơn trong các vụ liên quan đến gian lận, tấn công mạng và chiếm đoạt tài sản số.

Những ai đứng sau đề xuất này

Dự luật được bảo trợ bởi hai nghị sĩ thuộc hai đảng khác nhau:

1. Lance Gooden, nghị sĩ Cộng hòa thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện
2. Josh Gottheimer, nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện

Gooden cho biết tội phạm crypto đang lấy đi hàng tỷ USD từ người dân Mỹ, trong khi Washington vẫn thiếu một chiến lược phối hợp đủ mạnh để ngăn chặn. Ông nói đạo luật này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, trấn áp kẻ gian và củng cố niềm tin vào hệ sinh thái tài sản số.

Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm

Theo dự thảo, nhóm có tên Federal Cryptocurrency Theft Task Force sẽ đóng vai trò đầu mối trung tâm trong việc ngăn chặn và điều tra các vụ đánh cắp tiền mã hóa. Thành phần tham gia dự kiến gồm:

• Bộ Tư pháp Mỹ • Cục Điều tra Liên bang FBI • Bộ An ninh Nội địa • Bộ Tài chính Mỹ

Nhóm này được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan liên bang, lực lượng thực thi pháp luật cấp bang và địa phương làm việc theo một quy trình đồng bộ hơn khi xử lý các vụ việc liên quan đến crypto.

Gottheimer nhấn mạnh rằng dù thiệt hại từ trộm cắp và lừa đảo trong năm ngoái lên tới 11 tỷ USD, nạn nhân vẫn gần như không có nơi để tìm đến. Ông cho rằng đề xuất mới sẽ tạo ra một đầu mối liên hệ liên bang duy nhất cho các trường hợp này.

Vì sao cần một đầu mối liên bang mới

Cách phản ứng với tội phạm crypto hiện nay được cho là thiếu nhất quán giữa các khu vực pháp lý. Thực tế, việc điều tra có thể trải dài từ cấp liên bang đến cấp bang và địa phương, khiến việc phối hợp trở nên khó khăn.

Dannis Porter, đồng sáng lập kiêm CEO của Satoshi Action Fund, cho rằng việc đặt một nhóm điều phối tại Bộ Tư pháp sẽ mang lại cho nạn nhân, điều tra viên và cảnh sát địa phương một phản ứng liên bang thống nhất hơn, nhưng vẫn theo hướng tự nguyện để tôn trọng quyền kiểm soát của từng địa phương.

Bối cảnh chính sách gần đây tại Mỹ

Đây không phải lần đầu chính phủ Mỹ lập nhóm liên ngành để xử lý các mối đe dọa có liên quan đến tiền mã hóa.

Trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, Bộ Tư pháp từng duy trì National Cryptocurrency Enforcement Team. Tuy nhiên, đơn vị này đã nhanh chóng bị giải thể trong giai đoạn đầu của chính quyền mới, khi lãnh đạo mới cho rằng cơ quan này đang dùng biện pháp thực thi để quản lý ngành.

Năm 2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ cũng thành lập Joint Ransomware Task Force để phối hợp giữa các cơ quan liên bang. Mô hình này có liên hệ chặt chẽ với crypto vì các cuộc tấn công ransomware thường gắn với thanh toán bằng tài sản số.

Ngoài ra, năm ngoái Bộ Tài chính Mỹ còn lập Scam Center Strike Force để làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác nhằm xử lý các vụ lừa đảo xuyên biên giới, trong đó nạn nhân bị dụ gửi crypto. Theo lực lượng này, hơn 700 triệu USD tiền mã hóa đã bị thu giữ từ các vụ lừa đảo, thường liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc thông qua trung gian tại Đông Nam Á.

Khả năng thông qua vẫn còn bỏ ngỏ

Hiện chưa rõ dự luật này có đủ điều kiện để đi tiếp trong phiên họp Quốc hội vốn đang rất bận rộn hay không. Một dự luật thường phải đi qua ủy ban của Hạ viện hoặc được gắn vào một gói lập pháp bắt buộc phải thông qua mới có cơ hội tiến xa.

Digital Chamber, một tổ chức tại Washington ủng hộ chính sách crypto, cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật cần có công cụ, đào tạo và khả năng phối hợp tốt hơn để điều tra các vụ trộm cắp, truy vết hoạt động bất hợp pháp, hỗ trợ nạn nhân và truy đuổi các đối tượng vi phạm.

Tác động đáng chú ý

Nếu được thông qua, dự luật có thể tạo ra một cơ chế phối hợp rõ ràng hơn cho các vụ việc liên quan đến đánh cắp tài sản số. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tội phạm crypto tiếp tục là chủ đề chính trị và pháp lý được quan tâm tại Mỹ, trong bối cảnh ngành này vẫn phải đối mặt với áp lực từ gian lận, lừa đảo và các cuộc tấn công có tổ chức.