Singapore truy tố cựu CEO Hodlnaut Zhu Juntao vì cáo buộc gian lận liên quan TerraUSD

Singapore truy tố cựu CEO Hodlnaut vì cáo buộc đưa thông tin sai lệch về TerraUSD

Cơ quan chức năng Singapore đã khởi tố Zhu Juntao, cựu CEO của Hodlnaut — nền tảng cho vay crypto đã sụp đổ — với cáo buộc gian lận, gần bốn năm sau khi công ty ngừng cho rút tiền trong làn sóng khủng hoảng của hệ sinh thái TerraUSD.

Theo thông báo từ Cảnh sát Singapore, Zhu phải đối mặt với 6 cáo buộc gian lận do đưa ra tuyên bố sai sự thật. Nhà chức trách cho biết ông đã chỉ đạo nhân viên trong năm 2022 đăng các nội dung không chính xác trên kênh Telegram của Hodlnaut và trong email gửi khách hàng, với nội dung cho rằng công ty không chịu tác động trực tiếp từ cú sập TerraUSD và cũng không phát sinh thua lỗ vì sự kiện này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cáo buộc Zhu lặp lại các tuyên bố tương tự trên tài khoản X cá nhân, khi đó vẫn còn mang tên Twitter, trong 3 bài đăng vào tháng 6/2022.

Mức án có thể lên tới 20 năm tù cho mỗi cáo buộc

Nếu bị kết tội, Zhu Juntao có thể đối mặt với:

• Tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh
• Phạt tiền, hoặc
• Cả tù lẫn phạt tiền

Theo truyền thông địa phương, Zhu đã phủ nhận toàn bộ 6 cáo buộc tại tòa và được ấn định lịch họp tiền xét xử vào tháng 6/2026.

Hodlnaut từng bị cuốn vào vòng xoáy sụp đổ của Terra

Hodlnaut là một trong số nhiều đơn vị cho vay crypto lao đao sau khi hệ sinh thái stablecoin thuật toán của Terraform Labs sụp đổ vào tháng 5/2022. Cú đổ vỡ này đã “thổi bay” khoảng 40 tỷ USD khỏi thị trường tiền số và kéo theo hàng loạt thất bại dây chuyền ở những cái tên như Three Arrows Capital, Celsius và Voyager.

Trong các tài liệu nộp trong quá trình tái cấu trúc, Hodlnaut được cho là đã chuyển khoảng 317 triệu USD tiền của người dùng vào Anchor Protocol của Terra. Trước khi sụp đổ, giao thức này quảng bá mức lợi suất thường niên vào khoảng 19,5% đối với tiền gửi UST — đồng stablecoin sau đó gần như mất giá trị hoàn toàn.

Các quản tài viên do tòa chỉ định sau đó ước tính Hodlnaut đã mất khoảng 189,7 triệu USD do tiếp xúc với sự cố Terra. Những báo cáo được xem xét trong quá trình tái cấu trúc cũng cho thấy hệ thống lưu trữ hồ sơ nội bộ của công ty khá yếu, trong khi một số lãnh đạo không hợp tác đầy đủ với nhà điều tra.

Từ nền tảng yield crypto đến thanh lý bắt buộc

Hodlnaut có trụ sở tại Singapore, được thành lập năm 2019, cung cấp các tài khoản crypto sinh lợi cho khách hàng và từng phục vụ hơn 30.000 người dùng trên toàn cầu trước khi dừng rút tiền vào tháng 8/2022.

Sau đó, công ty rơi vào diện quản lý tư pháp và cuối cùng bị Tòa án Tối cao Singapore ra lệnh thanh lý.