Mỹ áp lệnh trừng phạt các sàn crypto của Iran giữa căng thẳng leo thang

Mỹ mở rộng trừng phạt lên các sàn crypto Iran

Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa một loạt sàn giao dịch tiền số của Iran vào danh sách đen, trong đó có Nobitex, nền tảng lớn nhất của nước này. Đây là bước đi mới nhất trong chiến dịch gây sức ép của Washington đối với chính quyền Tehran.

Cùng lúc, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cũng bổ sung thêm một số lãnh đạo của các nền tảng này vào danh sách trừng phạt toàn cầu.

Những đơn vị nào bị nhắm tới

Các thực thể bị nêu tên gồm:

1. Nobitex
2. Wallex
3. Bitpin
4. Ramzinex

Việc bị đưa vào danh sách Specially Designated Nationals đồng nghĩa với việc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dùng hệ thống tài chính bằng USD hoặc thuộc thẩm quyền của Mỹ sẽ không được cung cấp dịch vụ tài chính cho các nền tảng này.

Lý do Washington đưa ra

Trong thông báo công bố hôm thứ Ba, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hành động lần này liên quan đến các cáo buộc:

• hỗ trợ hoạt động khủng bố của Iran
• né tránh lệnh cấm vận
• thực hiện giao dịch liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hay IRGC
• xử lý các khoản thanh toán ransomware

Cơ quan này cũng nói Nobitex đã giúp chuyển tài sản ra khỏi Iran sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích nước này vào đầu năm nay.

Bối cảnh siết chặt với tài sản số của Iran

Thông báo trừng phạt được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết cơ quan của ông đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD crypto từ các sàn và ví của Iran kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Ông Bessent nói nền kinh tế Iran đang rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng, trong khi chính quyền nước này tận dụng công nghệ tài sản số để phục vụ mục tiêu riêng, gồm né trừng phạt và chuyển tài sản ra nước ngoài. Theo ông, tình trạng kinh tế hiện tại của Iran là bằng chứng cho thấy chiến lược áp lực tối đa của Tổng thống Donald Trump đã phát huy hiệu quả.

Mỹ tiếp tục siết các kênh tài chính liên quan Iran

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp mới nằm trong chiến dịch rộng hơn nhằm vào Iran. Cơ quan này cũng gần đây cảnh báo rủi ro trừng phạt với những bên đáp ứng yêu cầu của Iran liên quan tới việc qua lại eo biển Hormuz, bao gồm các khoản thanh toán kiểu phí qua đường, dù được thực hiện bằng tiền pháp định, tài sản số, hình thức bù trừ, trao đổi phi chính thức hoặc các khoản bằng hiện vật khác như quyên góp danh nghĩa từ thiện, cũng như việc cung cấp thông tin nhạy cảm về tàu thuyền.

Ý nghĩa của động thái này

Việc bổ sung các sàn crypto Iran vào danh sách trừng phạt cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi kiểm soát sang cả hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ tập trung vào hệ thống tài chính truyền thống. Với các doanh nghiệp trong ngành, điều này cũng nhấn mạnh mức độ rủi ro ngày càng cao khi tài sản số bị cuốn vào xung đột địa chính trị.