Monero tăng vọt lên gần 438 USD sau khi 120 triệu USD USDT được chuyển qua nhiều lớp hoán đổi

Monero bật tăng khi dòng tiền USDT đi qua chuỗi hoán đổi phức tạp

Một địa chỉ không xác định đã nhận khoảng 120,2 triệu USDT trên mạng Tron vào ngày thứ Năm, sau đó bắt đầu chia nhỏ và chuyển số tiền này theo nhiều hướng khác nhau. Diễn biến đáng chú ý nhất là một phần dòng tiền được dùng để mua Monero, khiến giá đồng tiền riêng tư này tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Nhà điều tra onchain ZachXBT cho biết trong một bản tin trên Telegram vào thứ Sáu rằng dòng vốn này có dấu hiệu rất giống một quy trình rửa tiền, với nhiều lớp luân chuyển qua sàn giao dịch, dịch vụ hoán đổi tức thì và các blockchain khác nhau.

Giao dịch lớn kéo giá XMR tăng nhanh

Monero, ký hiệu XMR, là một đồng tiền riêng tư được thiết kế để che giấu bên gửi và bên nhận. Chính đặc tính đó khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn so với nhiều tài sản số khác.

Theo ZachXBT, các lệnh mua đủ lớn để đẩy giá Monero đi lên từ khoảng 330 USD lên quanh 420 USD. Trong phiên, XMR có lúc chạm gần 438 USD, rồi giao dịch quanh 382 USD vào thứ Sáu, tăng khoảng 8% so với ngày trước đó.

Biến động mạnh này phản ánh một thực tế quen thuộc của những tài sản có thanh khoản mỏng: chỉ cần một lệnh mua lớn cũng có thể tạo ra cú bật giá rất rõ.

Tiền được rải sang sàn, dịch vụ swap và các mạng khác

Phần còn lại của số tiền không dừng ở Monero. ZachXBT nói rằng hơn 12 triệu USD đã được chuyển tới các địa chỉ nạp của sàn KuCoin, trong khi khoảng 8 triệu USD đi vào các dịch vụ swap tức thì, nơi người dùng có thể đổi nhanh một đồng sang đồng khác mà thường không phải xác minh danh tính đầy đủ.

Ngoài ra, thêm 8 triệu USD đã được rút khỏi Tron và chuyển sang mạng Bitcoin và Ethereum thông qua Near Intents, một công cụ hoán đổi xuyên chuỗi. Cách chia nhỏ và phân tán dòng tiền qua nhiều nền tảng như vậy là kỹ thuật thường gặp khi ai đó muốn xóa dấu vết giao dịch.

Những điểm chính của luồng tiền này gồm:

• 120,2 triệu USDT được ghi nhận trên mạng Tron.
• Một phần lớn được dùng để mua Monero.
• Hơn 12 triệu USD đi tới địa chỉ nạp của KuCoin.
• Khoảng 8 triệu USD chuyển qua dịch vụ hoán đổi tức thì.
• Thêm 8 triệu USD đi sang Bitcoin và Ethereum qua Near Intents.

Tether đóng băng 72 triệu USDT liên quan

Sau đó, Tether đã can thiệp. Doanh nghiệp này có khả năng khóa USDT tại một địa chỉ cụ thể, và ZachXBT cho biết Tether đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ gắn với thực thể đang nắm giữ 72 triệu USDT.

Khi bị đóng băng, các token này không thể tiếp tục được di chuyển hay quy đổi ra tiền mặt. Đây là bước can thiệp thường xuất hiện khi nhà phát hành stablecoin xác định được dấu hiệu rủi ro nghiêm trọng.

Nguồn gốc số tiền vẫn chưa rõ ràng

Hiện chưa thể xác định chính xác 120 triệu USD ban đầu đến từ đâu. Dù vậy, cách thức luân chuyển nhanh qua một đồng tiền riêng tư, sau đó đi qua nhiều dịch vụ swap và nhiều blockchain, đều là những dấu hiệu thường thấy trong các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Việc Tether đóng băng 72 triệu USDT cũng cho thấy các bên theo dõi đã nhìn nhận giao dịch này theo cùng một hướng.