Các sàn crypto lớn tăng kiểm tra giao dịch liên quan HTX sau lệnh trừng phạt của Anh

Anh trừng phạt HTX vì nghi ngờ liên quan tới mạng lưới né cấm vận Nga

Sau quyết định của chính phủ Anh, hàng loạt sàn giao dịch tiền số lớn đã lên tiếng cảnh báo người dùng rằng các giao dịch có liên quan đến HTX sẽ bị kiểm tra tuân thủ chặt chẽ hơn.

London đưa HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga trong một gói biện pháp rộng hơn nhằm vào các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ né lệnh cấm và tham gia hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn với Moscow.

Vì sao HTX bị đưa vào danh sách?

Theo cơ quan chức năng Anh, họ có “cơ sở hợp lý để nghi ngờ” rằng HTX đã cung cấp dịch vụ tài chính cho các thực thể bị trừng phạt, trong đó có sàn Garantex và mạng lưới A7. Đáng chú ý, A7 LLC là đơn vị phát hành stablecoin A7A5 neo theo đồng ruble.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết mạng lưới A7 đã sử dụng một ngân hàng ở Kyrgyzstan và một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn để chuyển khoảng 1,5 tỷ USD quay trở lại Nga. Cơ quan này cũng nói A7 từng tuyên bố đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái, tương đương gần một nửa chi tiêu quân sự hằng năm của Nga.

Tác động ngay lập tức của lệnh trừng phạt

Việc bị đưa vào danh sách mang lại hệ quả pháp lý tức thời. Các định chế tài chính tại Anh không được phép giao dịch với HTX và có thể bị xử phạt nếu tham gia các giao dịch crypto đi qua thực thể này.

Elliptic cho biết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số đăng ký tại Anh có nghĩa vụ đóng băng nguồn tiền liên quan đến các thực thể bị chỉ định. Ngoài ra, biện pháp trừng phạt còn áp dụng với quan hệ ngân hàng đại lý và các khoản thanh toán liên quan đến HTX.

Binance, OKX, Bybit, Bitget đồng loạt siết kiểm tra

Ngay sau thông báo từ phía Anh, nhiều sàn lớn đã phát đi cảnh báo về việc các giao dịch có liên quan đến HTX sẽ bị soi xét kỹ hơn.

Bitget

Bitget cho biết họ đã cập nhật hệ thống sàng lọc trừng phạt, đồng thời cảnh báo các giao dịch liên quan đến thực thể bị trừng phạt hoặc địa chỉ có liên quan có thể bị từ chối, hạn chế hoặc dẫn tới chấm dứt tài khoản.

Binance

Binance nêu rõ các giao dịch liên quan HTX “có thể phải trải qua quy trình rà soát tuân thủ bổ sung” theo cơ chế kiểm soát trừng phạt của sàn.

OKX

OKX cảnh báo riêng nhóm người dùng từng giao dịch arbitrage giữa HTX và OKX rằng việc tiếp tục chuyển tiền giữa hai nền tảng sau đợt trừng phạt có thể khiến tài khoản bị xem xét kỹ hơn.

Bybit

Bybit cũng lưu ý rằng nạp hoặc rút tiền liên quan đến các địa chỉ gắn với HTX có thể phải qua thêm các bước kiểm tra chống rửa tiền và kiểm soát rủi ro.

Sàn này khuyến nghị người dùng tránh sử dụng các địa chỉ liên quan HTX khi tương tác với Bybit, đồng thời bảo đảm mọi hoạt động tài khoản đều phù hợp với quy định pháp lý địa phương và chính sách của nền tảng.

HTX phủ nhận cáo buộc

HTX bác bỏ cáo buộc cho rằng mình hỗ trợ hạ tầng tài chính của Nga, đồng thời nói rằng họ từng từ chối hồ sơ niêm yết stablecoin A7A5.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng pháp nhân Huobi Global S. A. được nêu trong danh sách là một thực thể khác với sàn HTX trực tuyến.

Theo HTX, Huobi Global S.A. sẽ làm việc với cơ quan chức năng Anh để làm rõ cơ sở của biện pháp này và xử lý các quan ngại nếu có. Công ty cho rằng quyết định trừng phạt không ảnh hưởng và cũng không nên ảnh hưởng đến sàn HTX trực tuyến.

Điều nhà đầu tư và trader cần lưu ý

Với những người đang chuyển tiền giữa các sàn hoặc dùng ví có lịch sử giao dịch qua HTX, rủi ro bị gắn cờ tuân thủ sẽ tăng lên rõ rệt.

Một số điểm cần đặc biệt chú ý:

• Giao dịch đi qua địa chỉ liên quan HTX có thể bị từ chối hoặc giữ lại để rà soát.
• Nạp/rút giữa các nền tảng có thể kéo theo kiểm tra AML bổ sung.
• Tài khoản từng có giao dịch với HTX có thể bị yêu cầu xác minh sâu hơn.
• Người dùng tại Anh và các thực thể chịu ảnh hưởng bởi quy định của Anh sẽ đối mặt với ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt hơn.

Trong bối cảnh trừng phạt quốc tế ngày càng được áp lên các hạ tầng tài sản số, các sàn lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường lọc địa chỉ, giám sát dòng tiền và rà soát lịch sử giao dịch liên quan đến HTX.