Anh áp lệnh trừng phạt Huobi và nhà phát hành stablecoin gắn với ruble trong chiến dịch siết mạng lưới crypto liên quan

Anh mở rộng trừng phạt sang các sàn crypto liên quan đến Nga

Vương quốc Anh vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một nhóm sàn giao dịch tiền số, công ty thanh toán và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách các biện pháp hạn chế của phương Tây và tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Trong danh sách này có cả Huobi, một trong những tên tuổi lớn của ngành.

Đây là lần đầu tiên London sử dụng cơ chế trừng phạt kiểu ngân hàng đối với các sàn crypto, buộc các tổ chức tài chính tại Anh phải phong tỏa tiền và lần theo giao dịch liên quan.

Những đơn vị nào bị nhắm tới?

Gói trừng phạt của Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh nhắm vào 18 thực thể và cá nhân mà cơ quan này cho là nằm trong “hạ tầng tài chính bất hợp pháp” của Nga, được dùng để luân chuyển tiền, mua hàng hóa và duy trì chiến sự.

Một số cái tên đáng chú ý gồm:

• Huobi Global S.A., đơn vị vận hành sàn HTX
• Rapira Group LLC
• Aifory LLC
• Arvix LLC
• Bitpapa IC FZC LLC

Theo một bài đăng của công ty phân tích blockchain Elliptic, HTX nằm trong nhóm sàn lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch khoảng 3,3 nghìn tỷ USD trong năm ngoái.

Elliptic cho biết nền tảng này bị nghi cung cấp dịch vụ cho cả mạng lưới thanh toán A7 và Garantex — một sàn crypto của Nga từng bị phương Tây trừng phạt. Garantex sau đó đổi tên thành Grinex và đã dừng hoạt động vào tháng trước sau một vụ tấn công bị mô tả là “do nhà nước hậu thuẫn” gây thiệt hại 13 triệu USD.

Nhà phát hành stablecoin gắn với vàng cũng bị đưa vào danh sách

Ngoài các sàn và công ty thanh toán, Anh còn trừng phạt Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, một doanh nghiệp có liên hệ với Kyrgyzstan và đứng sau stablecoin USDKG được bảo chứng bằng vàng.

Danh sách này cũng bao gồm một số cá nhân bị cáo buộc tham gia né tránh trừng phạt, gồm:

• Sergey Mendeleev
• Igor Gorin
• Irina Akopyan
• Liran Cohen, công dân Israel

Anh dùng công cụ pháp lý nào?

Điểm đáng chú ý nhất của động thái lần này là việc Anh lần đầu áp dụng Regulation 17A trong cơ chế trừng phạt với Nga cho các sàn tiền số. Trước đó, công cụ này chủ yếu được dùng với các ngân hàng nằm trong diện cấm vận.

Theo quy định mới, các công ty tài chính và nhà cung cấp dịch vụ crypto tại Anh:

1. Không được duy trì quan hệ ngân hàng đại lý với các tổ chức bị chỉ định.
2. Không được xử lý thanh toán có liên quan đến các bên này.
3. Có thể phải phong tỏa tài sản.
4. Phải truy vết các giao dịch blockchain liên quan để bảo đảm tuân thủ.

Elliptic lưu ý rằng việc tuân thủ có thể buộc doanh nghiệp phải lần theo giao dịch qua nhiều “hop” trên blockchain, tức không chỉ kiểm tra đối tác trực tiếp mà còn cả các ví và sàn xuất hiện ở bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi chuyển tiền.

A7 và vai trò trong dòng tiền phục vụ chiến tranh

Trọng tâm khác của gói trừng phạt là mạng lưới thanh toán A7 do Điện Kremlin hậu thuẫn. Theo phía Anh, hệ thống này đã giúp xử lý nguồn tiền từ hoạt động bán dầu của Nga và hỗ trợ mua sắm phục vụ quân sự.

London cho biết A7 đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái.

Tín hiệu cho các thị trường khác

Elliptic nhận định các cơ quan quản lý ở nhiều nước sẽ theo dõi sát bước đi của Anh, vì đây là một phép thử mới cho cách áp dụng quy tắc trừng phạt tài chính truyền thống lên thị trường tài sản số.

Các biện pháp có hiệu lực ngay lập tức. CoinDesk cho biết đã liên hệ Huobi để lấy phản hồi nhưng chưa nhận được câu trả lời vào thời điểm đăng bài.